Skip to content

Финансовые расследования для выявления активов потенциального ответчика и их стоимости, а также проверки признаков фиктивного и преднамеренного банкротства

יהודה אלחרר
יהודה אלחרר

Финансовые расследования, как правило, проводятся перед подачей иска против ответчиков. Такие расследования очень важны для получения информации об активах ответчиков и их стоимости, учитывая склонность потенциальных ответчиков к сокрытию принадлежащих им активов в попытке уклониться от выплат по иску. Здесь необходимо обратить внимание наших читателей на один важный момент. Проведение досудебных финансовых расследований должно полностью соответствовать требованиям закона. В противном случае такие действия могут повлечь за собой уголовное преследование. В этой статье юрист нашей компании, специализирующийся в области исполнительного производства и гражданского права, объяснит, как правильно проводить финансовые расследования.

Наша юридическая компания, располагающая филиалами в Иерусалиме и Тель-Авиве, специализируется на делах, связанных с Законом об исполнительном производстве, а также на различных областях гражданского права. Адвокатский офис «Декер, Пекс, Леви & Ко» предоставляет комплексные юридические решения физическим и юридическим лицам по таким вопросам, как представительство должников в судах и филиалах Управления исполнительного производства, подача заявлений об отмене ареста и конверсии арестованных активов и т. д.

Финансовые расследования

В каких случаях может потребоваться проведение финансового расследования для розыска активов потенциального ответчика и определения их стоимости, а также проверки признаков фиктивного и преднамеренного банкротства?

Что можно сделать, если вы по какой-то причине хотите подать иск (например, из-за накопленной суммы задолженности или нанесенного ущерба, к примеру, в результате ДТП или нарушения общественного порядка), а ваш ответчик пытается уклониться от оплаты, скрывая свое истинное финансовое положение? Такая ситуация ставит перед истцами серьезную проблему, т.к. они не знают, на какую сумму могут предъявить иск, каков уровень экономического благосостояния ответчиков и способны ли они вообще выплатить присужденную компенсацию. В таких случаях, еще до подачи иска, необходимо провести ряд предварительных действий, включающие расследование для проверки финансового состояния ответчика и его активов. Как мы убедимся ниже, участие адвоката в таком расследования имеет большое значение.

Какие способы используют ответчики для сокрытия имеющихся активов, а также создания ситуации фиктивного и преднамеренного банкротства?

Потенциальные ответчики, скрывающие свое финансовое положение, делают это различными способами, например, за счет фиктивных компаний (известных также под названием «подставные фирмы»), в которые они переводят принадлежащие им средства и активы. Еще одним распространенным способом сокрытия активов является регистрация транспортных средств и другого имущества, принадлежащего потенциальным ответчикам, на имя родственников или друзей. Некоторые ответчики открывают банковские счета в различных банковских филиалах и банках (в Израиле и за границей), чтобы кредиторам было сложно узнать полную стоимость всех активов. И это лишь некоторые из способов, которыми потенциальные ответчики скрывают информацию о своем имуществе.

С помощью каких средств проводятся финансовые расследования для выявления активов потенциального ответчика и их стоимости, а также проверки признаков фиктивного и преднамеренного банкротства?

Существуют различные способы проведения финансовых расследования для выявления активов. Для розыска существующих банковских счетов потенциальных ответчиков, а также компаний и акционерных обществ, зарегистрированных на их имя, существует несколько способов. Один из таких способов – обратиться в компанию, предоставляющую легальные информационные услуги. Как правило, финансовые расследования проводятся для проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. Кроме того, можно отследить отмененные постоянные банковские поручения («ораот кева») или «вернувшиеся банковские чеки» — банковские чеки без покрытия, чтобы проверить платежеспособность должника. С помощью финансовых расследований можно установить местонахождение недвижимости, транспортных средств и другого имущества, находящегося во владении потенциальных ответчиков (независимо от того, зарегистрированы ли они на их имя или на имя их родственников или друзей). Средства проведения финансовых расследований разнообразны и зависят от конкретных потребностей заказчика.

Почему для проведения финансового расследования и проверки признаков фиктивного и преднамеренного банкротства важна помощь адвоката?

В наш адвокатский офис нередко приходят клиенты, которые до обращения к нам проводили розыскные действия самостоятельно или с помощью других людей. К большому сожалению, зачастую предварительные действия, предпринимаемые ими или от их имени, совершаются с нарушением закона. Такие действия могут свести на нет шансы на успешное разрешение иска (во многих случаях из-за невозможности использовать полученные доказательства). Иногда, в случаях, когда законом запрещено проведение финансового расследования или конкретного следственного действия, такие шаги могут представлять угрозу для лиц, действовавших с нарушением закона. Их могут привлечь к уголовной ответственности, или даже назначить наказание, связанное с лишением свободы.

Основное преимущество проведения расследования с помощью адвоката, специализирующегося в данной области, или, по крайней мере, по согласованию с ним, заключается в том, что это позволяет гарантировать, что финансовое расследование будет проводиться в соответствии с законом. Адвокат также поможет понять, можно ли использовать добытые в ходе расследования доказательства в ходе судебного процесса или нет. Ввиду большой деликатности таких дел целесообразно до проведения каких-либо действий в отношении вероятных ответчиков проконсультироваться с адвокатом, специализирующимся в области гражданского права и исполнительного производства.

До проведения финансового расследований, целью которых является выявление скрытых активов ответчика, а также фактов фиктивного или преднамеренного банкротства обязательно свяжитесь с адвокатом, специализирующемся на гражданском законодательстве Израиля

Наш офис работает по принципу «одного окна», предоставляя услуги лицам, которые по различным причинам заинтересованы в проведении финансовых расследований. Вы можете связаться с нами по любому личному вопросу, связанному с темой финансовых расследований, и наш специалист в области гражданского права и исполнительного производства будет рад предоставить необходимую помощь. С юристами нашей компании в Иерусалиме и Тель-Авиве можно легко связаться по телефонам и электронной почте, указанным ниже.

Связаться с Нами

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • Это поле используется для проверочных целей, его следует оставить без изменений.

Scroll To Top