Проблема перечисления денежных средств из-за рубежа на израильские банковские счета.
Очень часто банки Израиля отказывают в перечислении денежных средств с иностранных счетов на израильские. В данной статье мы рассмотрим причины таких отказов, а также конкретные случаи. Существуют случаи, когда в переводе денег отказывают не только иностранным компаниям, но и членам семьи или любой другой стороне, находящейся за границей. Юристы, имеющие опыт проведения финансовых операций с легкостью, разрешают такие проблемы, делая иностранные переводы юридически обоснованными.
Наш юридический офис имеет большой опыт в правовой защите израильских клиентов против банков, отказывающихся утверждать переводы из-за рубежа на местные израильские счета. Наши специалисты в Иерусалиме и Тель-Авиве будут рады помочь вам с рекомендациями и необходимой помощью в разрешении подобных ситуаций.
Трудности при переводе денег из-за рубежа в банки Израиля
Причина возникновения таких сложностей состоит в том, что против банковских корпораций в Израиле и за рубежом были возбуждены уголовные и другие дела, связанные с иностранными переводами. Кроме того, в соответствии с директивами центрального Банка Израиля, касаемо передачи информации и отмыванию денег, банки стали проявлять большую озабоченность по поводу всего, что связано с переводом денежных средств в Израиль из-за рубежа. Ряд банков автоматически отклоняет электронные переводы из-за рубежа своих клиентов, его семьи или любой другой стороны денежной операции.
Многие израильтяне, пользуясь электронными переводами, ожидают мгновенного получения средств на свой счет из-за рубежа. Во многих случаях такие переводы срочно необходимы клиентам в Израиле, а по факту им приходиться сталкиваться с противодействием банков, чтобы получить деньги.
С одной стороны, банки усложняют жизнь клиентам, требуя определенных документов, и в случае невыполнения условий, касаемо конкретного перевода, возвращают переведенную сумму на счет, с которого она была отправлена. Имея дело с этими строгими правилами, многие израильтяне вынуждены бороться и порой даже умолять банковских клерков и менеджеров разрешить перевод.
С другой стороны, страх допустить серьезные уголовные преступления, связанные с отмыванием денег, также способствует возникновения конфликта между банком и их клиентами. Это может привести к тому, что израильтяне месяцами будут ждать получения средств, необходимых для деловой или частной деятельности. При поступлении денежных средств из-за рубежа, существует большой риск того, что они будут отклонены и возвращены на счет, с которого поступили.
Как правило, денежные средства из-за рубежа поступают в Израиль после заключенных за пределами страны сделок. Кроме того, члены семьи, находящиеся за границей, очень часто хотят отправить деньги в качестве подарка на день рождения, юбилейного подарка или другого подарка своей семье в Израиле. Банковские корпорации не желают рисковать из-за страха перед большими штрафами и репутационным ущербом, который может быть нанесен в результате «потенциального» отмывания денег. Поэтому подтверждение таких, по их мнению, «проблемных» переводов из-за рубежа сопровождается значительным риском и не стоит того.
Если израильский банк отказал вам в транзакции денежных средств из-за рубежа, мы поможем вам!
Различные банковские законы в Израиле часто создают проблемы для банковских клиентов. Приняв необходимые меры, мы с радостью поможем вам в том, чтобы перевод денег в Израиль был легальным. Мы обладаем профессиональными знаниями, позволяющими представлять вас в различных юридических отделах банков и налоговых органов. Это необходимо для того, чтобы вы могли на законных основаниях перевести свои средства в Израиль.
Наши юристы, имея большой опыт в различных банковских делах, являются экспертами в этой области. Мы имели дело с многочисленными случаями, когда израильтянам отказывали в банковских услугах в филиалах различных банков в Израиле — не разрешали переводы денежных средств. Причины отказов в переводе были различными. В ряде случаев это было связано с отсутствием документов, доказывающих, что средства были должным образом учтены в стране проживания.
В других случаях, банки отказывали в транзакциях, поступавших непосредственно со счета иностранной компании на частный счет в Израиле. Как указывалось выше, существовали также случаи, когда банк отказывался от перевода средств между партнерами или членами семьи. Основная причина — отсутствие документов, подтверждающих происхождение средств. В любом случае, желательно попытаться удовлетворить требования банка, если это возможно. Если банк, в свою очередь не выполнил требования по причинам, которые не имеют смысла, действовать нужно на основании правовых процедур.
Вот здесь мы и вступаем в игру. С нашим опытом решения проблем, связанных с отказом израильских банков принимать денежные переводы из-за рубежа, мы должным образом объясняем различным банковским корпорациям, что ваш перевод не относится к случаям отмывания денег или другим налоговым нарушениям. Зная правила и директивы центрального Банка Израиля, мы можем потребовать немедленного перевода средств на ваш банковский счет в Израиле, предоставив то, что по праву принадлежит вам. Это поможет предотвратить неловкие ситуации и потенциальный ущерб в будущем.
При определенных обстоятельствах, в соответствии с правовыми нормами, можно заставить банк одобрить перевод путем подачи ходатайства в суд. В нашем офисе работает команда юристов, обладающих профессиональными знаниями и опытом для нахождения юридических решений из любых сложных ситуаций.
Свяжитесь с юристом, обладающим знаниями в области банковского права
Наш юридический офис имеет опыт в различных областях права, связанных с переводом денежных средств в Израиль, независимо от причины перевода. Если вы подверглись жестокому обращению со стороны вашего банка, свяжитесь с нами, мы будем рады помочь.
:
: